Poli\u021bi\u0219ti bucure\u015fteni, sub supravegherea Parchetului de pe l\u00e2ng\u0103 Tribunalul Bucure\u0219ti, pun \u00een aplicare, joi, 17 mandate de perchezi\u021bie domiciliar\u0103 \u00een Capital\u0103 \u0219i \u00een jude\u021bele Ilfov, Giurgiu, Br\u0103ila \u0219i Bac\u0103u, la locuin\u021bele \u0219i sediile sociale ale mai multor persoane fizice \u0219i juridice implicate \u00een s\u0103v\u00e2r\u0219irea infrac\u021biunilor de evaziune fiscal\u0103 \u0219i sp\u0103lare a banilor \u00een domeniul comer\u021bului cu ridicata al materialului lemnos.<\/p>\n
\u00centr-un comunicat de pres\u0103 al Poli\u0163iei Capitalei se arat\u0103 c\u0103 prejudiciul cauzat bugetului de stat, estimat la acest moment, este de 13.000.000 lei, iar suma ce formeaz\u0103 obiectul procesului de sp\u0103lare a banilor este de aproximativ 30.000.000 de lei.<\/p>\n
„Din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice c\u0103, \u00een perioada 2008 \u2014 2015, reprezentantul legal a dou\u0103 societ\u0103\u021bi comerciale cu sediile sociale \u00een municipiul Bucure\u0219ti a \u00eenregistrat achizi\u021bii fictive de europale\u021bi \u0219i pale\u021bi industriali de la \u0219apte societ\u0103\u021bi comerciale cu sediul \u00een Capital\u0103, prin aceste opera\u021biuni urm\u0103rindu-se sustragerea de la plata TVA \u0219i a impozitului pe profit datorat bugetului de stat”<\/em>, arat\u0103 sursa citat\u0103.<\/p>\n \u00cen scopul disimul\u0103rii provenien\u021bei ilicite a sumelor provenind din s\u0103v\u00e2r\u0219irea faptelor de evaziune fiscal\u0103, precizeaz\u0103 comunicatul DGPMB, reprezentantul celor dou\u0103 societ\u0103\u021bi comerciale av\u00e2nd ca obiect de activitate comer\u021bul cu ridicata al materialului lemnos \u0219i a materialelor de construc\u021bie \u0219i echipamentelor sanitare a transferat \u00een mod succesiv suma total\u0103 de aproximativ 30.000.000 lei, reprezent\u00e2nd contravaloarea achizi\u021biilor fictive sus-men\u021bionate, \u00een conturile celor 7 societ\u0103\u021bi comerciale cu comportament de tip ‘fantom\u0103’, de unde sumele au fost retrase \u00een numerar, \u00een vederea restituirii dispun\u0103torilor pl\u0103\u021bilor<\/em>.<\/p>\n Investiga\u021biile \u0219i activit\u0103\u021bile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poli\u021biei Rom\u00e2ne \u2014 Direc\u021bia Opera\u021biuni Speciale, Unitatea Teritorial\u0103 de Analiz\u0103 a Informa\u021biilor \u0219i al Direc\u021biei Generale Antifraud\u0103 Fiscal\u0103, se mai arat\u0103 \u00een comunicat.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Poli\u021bi\u0219ti bucure\u015fteni, sub supravegherea Parchetului de pe l\u00e2ng\u0103 Tribunalul Bucure\u0219ti, pun \u00een aplicare, joi, 17 mandate de perchezi\u021bie domiciliar\u0103 \u00een Capital\u0103 \u0219i \u00een jude\u021bele Ilfov, Giurgiu, Br\u0103ila \u0219i Bac\u0103u, la locuin\u021bele \u0219i sediile sociale ale mai multor persoane fizice \u0219i juridice implicate \u00een s\u0103v\u00e2r\u0219irea infrac\u021biunilor de evaziune fiscal\u0103 \u0219i sp\u0103lare a banilor \u00een domeniul comer\u021bului […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"slim_seo":{"title":"Perchezi\u0163ii \u015fi la Giurgiu \u00eentr-un dosar de evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani - GIURGIU NET","description":"Poli\u021bi\u0219ti bucure\u015fteni, sub supravegherea Parchetului de pe l\u00e2ng\u0103 Tribunalul Bucure\u0219ti, pun \u00een aplicare, joi, 17 mandate de perchezi\u021bie domiciliar\u0103 \u00een Capital\u0103 \u0219"},"footnotes":""},"categories":[18,28],"tags":[1964],"class_list":["post-52712","post","type-post","status-publish","format-standard","category-actual","category-uo","tag-perchezitii-giurgiu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/giurgiu-net.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52712","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/giurgiu-net.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/giurgiu-net.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/giurgiu-net.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/giurgiu-net.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52712"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/giurgiu-net.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52712\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/giurgiu-net.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52712"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/giurgiu-net.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52712"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/giurgiu-net.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52712"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}